الجزائر
تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال – الجزائر الآن
صحفي جزائري مختص في الشأن الوطني .
الجزائرالٱن _ كشفت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، أنه تم تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تبييض الأموال وإخفاء العائدات الإجرامية الناتجة عن ممارسات تجارية مشبوهة في مجال تجارة التبغ.
وتم إيداع 12 متهما رهن الحبس المؤقت فيما أخضع باقي المتهمين لإجراءات الرقابة القضائية
وتوصل التحقيق الابتدائي توصل إلى تورط شركة مختصة في مجال بيع التبغ لمسيرها المدعو – ب، د، خ –
مع حجز أملاك عقارية ومنقولات وأموال موجودة بالحسابات البنكية ومعادن ثمينة بمبلغ يفوق 543 مليار سنتيم.
