صحيفة هاآرتس تنشر فضيحة جديدة :رهانات على عملية 7 أكتوبر قبل حدوثها حققت المليارات في أسواق تل أبيب ونيويورك
قالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية أن رهانات عملاقة ضد إسرائيل شهدتها أسواق تل أبيب ووول ستريت قبل أيام من هجوم حماس حققت المليارات. يبدو أن أحداً كان على علم بالخطة مسبقاً.
قصة صحيفة هآرتس مبنية على دراسة حديثة أجراها اثنان من أساتذة القانون ذوي الخبرة في تنظيم السوق من جامعة نيويورك وجامعة كولومبيا.
تظهر الدراسات الحديثة أن التجار المطلعين يخفون بشكل متزايد الصفقات في الأوراق المالية المرتبطة اقتصاديا مثل الصناديق المتداولة في البورصة . ومن خلال ربط هذا العمل بالأدبيات القديمة حول ردود أفعال الأسواق المالية تجاه الصراع العسكري، قمنا بتوثيق ارتفاع كبير في البيع على المكشوف في صناديق الاستثمار المتداولة التابعة للشركة الإسرائيلية الرئيسية قبل أيام من هجوم حماس في 7 أكتوبر. لقد تجاوز البيع على المكشوف في ذلك اليوم بكثير عمليات البيع على المكشوف التي حدثت خلال فترات عديدة أخرى من الأزمات، بما في ذلك الركود الذي أعقب الأزمة المالية، والحرب بين إسرائيل وغزة عام 2014، ووباء كوفيد-19.
وبالمثل، فقد حددنا الزيادات في البيع على المكشوف قبل الهجوم في عشرات الشركات الإسرائيلية المتداولة في تل أبيب. بالنسبة لشركة إسرائيلية واحدة فقط، تم بيع 4.43 مليون سهم جديد على المكشوف خلال الفترة من 14 سبتمبر إلى 5 أكتوبر وحققت أرباحًا (أو ما يقرب من الخسائر التي تم تجنبها) بقيمة 3.2 مليار شيكل على هذا البيع على المكشوف الإضافي. على الرغم من أننا لا نرى زيادة إجمالية في البيع على المكشوف للشركات الإسرائيلية في البورصات الأمريكية، إلا أننا نحدد زيادة حادة وغير عادية، قبل الهجمات مباشرة، في التداول في خيارات محفوفة بالمخاطر قصيرة الأجل على هذه الشركات تنتهي صلاحيتها بعد الهجمات مباشرة.
لقد حددنا أنماطًا مماثلة في مؤسسة التدريب الأوروبية الإسرائيلية في بعض الأحيان عندما ورد أن حماس كانت تخطط لتنفيذ هجوم مماثل كما حدث في أكتوبر. تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى أن المتداولين الذين كانوا على علم بالهجمات القادمة استفادوا من هذه الأحداث المأساوية، وبما يتوافق مع الأدبيات السابقة، نظهر أن التداول من هذا النوع يحدث في ثغرات في التنفيذ الأمريكي والدولي للحظر القانوني على التداول المستنير. نحن نساهم في الأدبيات المتنامية حول التجارة المتعلقة بالأحداث الجيوسياسية ونقدم اقتراحات لصانعي السياسات المهتمين بالتداول المربح على أساس المعلومات حول الصراع العسكري القادم.
3.2 مليار شيكل إسرائيلي جديد أي حوالي 800 مليون دولار. وكما أفهم، كانت تلك الأرباح فقط من جزء صغير من العملية برمتها.
EIS هو صندوق متداول في البورصة يتتبع الأسهم الإسرائيلية في نيويورك. كان الارتفاع الكبير في حجم السراويل القصيرة لـ EIS ضخمًا بالفعل.
وكانت الخيارات القصيرة فقط لفترة محدودة للغاية. على الأقل كان من الممكن أن تنتهي صلاحية بعضها في 13 أكتوبر.
لذا، يبدو بالتأكيد كما لو كان هناك شخص ما متأكد بما فيه الكفاية يوم الاثنين، 2 أكتوبر/تشرين الأول، من أن شيئًا “سيئًا” سيحدث قريبًا لإسرائيل. أن يكون لدى شخص ما ما يكفي من المعرفة بالسوق والمال لتحمل مخاطر الإنذار الكاذب مقابل ربح محتمل ضخم.
من كان هذا الشخص أو المجموعة هو أمر يمكن لأي شخص تخمينه.
