تقرير دولي : تونس من الدول الرائدة في محاربة جريمة تبييض الأموال
لا تزال أفريقيا قارة جاهزة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن بعض الدول تبلي بلاء حسنا، وفقا لدراسة حديثة.
جهود الشفافية تكافح أفريقيا في مكافحة غسيل الأموال، لكن القارة لديها العديد من الطلاب الجيدين، وفقا لأحدث إصدار من مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال.
بوتسوانا هي الدولة الأفضل تجهيزا في القارة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتتخلف الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي حتى عن دول أوروبية مثل إيطاليا وبولونيا وحتى ألمانيا.
تونس والمغرب يكملان منصة الدول الأكثر صدقا فيما يتعلق بغسل الأموال. بينما كانت تشاد وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية هي الأسوأ أداء.
وقد تم أيضًا وضع هذين البلدين الأخيرين على القائمة الرمادية الشهيرة لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية (FAFT)، وهي الهيئة الدولية الرئيسية لمكافحة غسيل الأموال. ومن الممكن أن تحذو دول أخرى في جنوب الصحراء الكبرى حذوها، وفقا لمؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال.
وتوضح الدراسة كذلك أن إحدى ويلات منطقة جنوب الصحراء الكبرى هي اختلاس المنظمات غير الربحية لتمويل الإرهاب.
للاطلاع على التقرير كاملا
